[VIETNAMBANKERS] Chuyên đề phòng chống tội phạm trong lĩnh vực Ngân hàng

Pháp Luật



PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG
Theo thống kê của Cục Cảnh sát kinh tế (CSKT), từ năm 2006 đến tháng 6-2017, lực lượng CSKT đã phát hiện 1.161 vụ với 2.184 đối tượng vi phạm về kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng; trong đó khởi tố, điều tra 646 vụ với 1.675 bị can… Tội phạm kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt và phức tạp, gây hậu quả, thiệt hại lớn.
Về cơ cấu tội phạm, chủ yếu là các tội danh như: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 139), “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (Điều 140), “Cho vay lãi nặng” (Điều 163), “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 165), “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (Điều 179), “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” (Điều 226b), “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” (Điều 267), “Tham ô tài sản” (Điều 278), “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (Điều 281), “ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285)…
Về tính chất, thủ đoạn phạm tội nổi lên một số dạng chủ yếu như: Lãnh đạo, cán bộ ngân hàng cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng;
Về công tác phối hợp trong việc giải quyết các vụ án ở lĩnh vực này của các cơ quan tố tụng; về nguyên nhân của diễn biến tình hình vi phạm, tội phạm; về những khó khăn, vướng mắc trong phòng chống tội, ngăn ngừa, khắc phục hậu quả trong công tác giải quyết các vụ án liên quan đến lĩnh vực này,…
Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, VIETNAMBANKERS kết hợp với A84 – Bộ Công An triển khai chương trình đào tạo PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG. Chương trình chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác giải quyết các vụ án hình sự trong lĩnh vực ngân hàng, nhất là việc quy định cụ thể các loại tội danh liên quan đến lĩnh vực này tại các Bộ luật đặc biệt, bên cạnh Bộ luật hình sự để dễ dàng hơn trong việc điều tra, xử lý án; về vận dụng án lệ trong giải quyết án; về việc luận chuyển cán bộ để phục vụ tốt hơn trong việc giải quyết án,….
Chương trình đào tạo dành cho đội ngũ cán bộ nhân viên trong Ngân hàng nhằm đạt được:
– Hiểu được thực trạng nguy nghiểm của tội phạm trong ngân hàng
– Hiểu rõ về cơ cấu tội phạm và các các tội danh chủ yếu.
– Nắm bắt được tính chất, thủ đoạn phạm tội nổi lên một số dạng chính.
– Biết được công tác phối hợp xử lý các án trong lĩnh vực ngân hàng.
– Cảnh báo, răn đe và nâng cao ý thức phòng chống tội phạm cho CBNV trong ngân hàng.
VIETNAMBANKERS tin tưởng rằng chương trình đào tạo chuyên đề này là một giải pháp thiết thực trong công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Nguồn: https://dccwo.org/

Xem thêm bài viết khác: https://dccwo.org/phap-luat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *